发布日期：2025-10-20 08:31 点击次数：109
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-064
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通确立集团股份有限公司
对于“交建转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅执行的着实、准确和竣工，莫得作假
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
异常指示：
“交建转债”累计转股数额为 65,357,062 股，占“交建转债”开
下简称“公司”）
始转股前公司已刊行股份总和 645,000,000 股的 10.13%。
未转股，占公司可转债刊行总量 8,500,000 张的 23.02%。
一、可转债刊行上市卤莽
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转
换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先
配售后余额部分（含原鼓吹消灭优先配售部分）接受网上向社会公众投资者通过
深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统发售的形态进行，对认购金额
不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文得意，公司本次公开采行的 8.50 亿元
可调养公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌往来，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
凭据《召募领会书》，本次刊行的可调养公司债券转股期自愿行完了之日
（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”开动转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱调整情况
关条件的章程，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股调整为 18.53
元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏凯。
关条件的章程，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股调整为 18.43
元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏凯。
关条件的章程，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股调整为 18.33
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏凯。
关条件的章程，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股调整为 10.15
元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏凯。
关条件的章程，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股调整为 10.00
元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏凯。
（五）“交建转债”转股价钱向下修正情况
的鼓吹所握表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募领会书》中关系条件办理本次向下修正
可调养公司债券转股价钱关系事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临
时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭据《募
集领会书》中关系条件，董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏凯。
鼓吹所握表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭据《召募领会书》中关系条件办理本次向下修正可
调养公司债券转股价钱关系事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时
会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭据《募
集领会书》中关系条件，董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏凯。
二、可调养公司债券转股情况
凭据《深圳证券往来所股票上市轨则》章程：“上市公司应当在可调养公司
债券调养为股票的数额累计达到可调养公司债券入手转股前公司已刊行股份总
额的 10%时实时露馅”。“交建转债”的转股情况具体如下：
“交建转债”自 2021 年 3 月 22 日起入手转股，“交建转债”入手转股前公
司已刊行股份总和为 645,000,000 股。
完了 2025 年 9 月 2 日，
“交建转债”累计转股 65,357,062 股，达到入手转股
前公司已刊行股份总和的 10.13%。
完了 2025 年 9 月 2 日，公司尚有 1,956,623 张“交建转债”未转股，占公司
可转债刊行总量 8,500,000 张的 23.02%。
三、备查文献
特此公告。
新疆交通确立集团股份有限公司董事会
