证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-056
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于可转债转股效用暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何无理记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其推行的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。
蹙迫推行提醒：
? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）公开荒行可调理公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年
转债”调理为公司股份，因转股造成的股份数目为 23,287,844 股，占可转债转股
前公司已刊行股份总和的 13.25%。
? 未转股可转债情况：约束 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金
额为 111,877,000 元，占“福新转债”刊行总和的 26.08%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，“福新
转债”累计转股金额为 89,429,000 元，因转股造成的股份数目为 6,643,100 股。
一、 可转债刊行上市大致
（一） 可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公开荒行可调理公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开荒行了 429.018 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42,901.80 万元。
本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二） 可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书202317 号文高兴，公司本次刊行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价钱情况
笔据关连法则和《浙江福莱新材料股份有限公司公开荒行可调理公司债券募
集讲解书》的相干商定，公司本次刊行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。出手转股价钱为东谈主民币 14.02 元/股，最新转股价钱为东谈主民币 13.46
元/股。历次转股价钱休养情况如下：
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
休养为 13.82 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 5 月 9 日裸露在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于可调理公司债
券转股价钱休养的公告》。
票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股休养
为 13.85 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 6 月 27 日裸露在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于部分法则性股票
回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》。
万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股休养
为 13.74 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 9 月 16 日裸露在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于“福新转债”转股
价钱休养的公告》。
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 12 月 7 日由
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于“福
新转债”转股价钱休养暨转股停牌的公告》。
性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的法则性股票数目占公司
总股本比例小，经狡计并四舍五入，法则性股票授予登记完成后，“福新转债”的
转股价钱不变。具体推行详见公司于 2024 年 2 月 24 日裸露在上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于 2023 年法则性股票
引发狡计预留授予（第二批次）登记完成后不休养“福新转债”转股价钱的公告》。
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股
休养为 13.53 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 6 月 13 日裸露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于履行 2023 年
度职权分配时休养“福新转债”转股价钱的公告》。
票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股休养
为 13.55 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 7 月 10 日裸露在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于部分法则性股票
回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》。
票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股调
整为 13.56 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 10 月 17 日裸露在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于部分法则性股
票回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》。
现款红利 1.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56
元/股休养为 13.46 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 12 月 31 日裸露在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体的《福莱新材对于履行 2024
年前三季度职权分配时休养“福新转债”转股价钱的公告》。
二、 可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，累计共有 89,429,000 元“福新转债”调理为公司
股份，因转股造成的股份数目为 6,643,100 股。约束 2025 年 3 月 31 日，累计转
股的金额为 317,141,000 元，累计因转股造成的股份数目为 23,287,844 股，占可
转债转股前公司已刊行股份总和的 13.25%。
约束 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 111,877,000 元，占
“福新转债”刊行总量的比例为 26.08%。
三、 股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日）转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售条款领导股 3,375,790 3,375,790
无穷售条款领导股 191,376,744 6,643,100 198,019,844
总股本 194,752,534 6,643,100 201,395,634
四、 信息裸露义务东谈主抓股变动情况
本次职权变动前抓有股份 本次职权变动后抓有股份
鼓吹称呼 变 动 前 抓 股 变动前抓股 变动后抓股 变动后抓股
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
夏厚君相配一致作为
东谈主嘉兴市率先企业管
理合资企业（有限合
伙）
涂大记 11,745,000 5.98 11,745,000 5.83
江苏银创老本处理有
限公司－银创源通清
泉 3 号私募证券投资
基金
注：
动东谈主嘉兴市率先企业处理合资企业（有限合资）抓股比例被迫稀释，抓股比例变动波及 1%
整数倍。
具体推行详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的
《福莱新材对于“福新转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%暨股份变动
公告》（公告编号：临 2025-028）。
五、 其他
推敲部门：公司董事会通知办公室
究诘电话：0573-89100971
究诘邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
